Групата за финансово действие (FATF) даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“ за пране на пари, съобщиха от Министерството на правосъдието.
В решението се посочва, че страната в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който спъва чуждестранните инвестиции. Остава една последна проверка на място, която да потвърди необратимостта на реформите.
На заседанието в Париж България бе представлявана от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той увери, че страната е изпълнила всички мерки от Плана за действие и има готовност да демонстрира ефективността на реформите.
България е предприела общо десет реформи, включително изпълнение на националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, справяне с технически недостатъци и установяване на контрол върху доставчиците на услуги с виртуални активи.
Междувременно MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, като страната е изпълнила всички 40 препоръки на FATF на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“.