Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL) обяви за успешно приключил Петия оценителен кръг за България, съобщиха от Министерството на правосъдието.
MONEYVAL информира, че страната е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“. Това се посочва и в прессъобщение на комитета.
От Министерството на правосъдието отбелязват, че България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Комитетът отчита като положителни създаването на отделна глава за престъплението „тероризъм“ в наказателния закон и въвеждането на възможност за отнемане на престъпно имущество от трети недобросъвестни лица.
Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира в Париж, че страната е изпълнила всички мерки по плана за действие за излизане от „сивия списък“. Предстои окончателната оценка на FATF за изваждането на България от списъка.